В России экономические споры между компаниями нередко перерастают в уголовные дела, особенно когда речь идет о преднамеренном или фиктивном банкротстве (ст. 196 и 197 УК РФ). Предприниматели, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, часто интересуются, при каких условиях может быть возбуждено такое дело.
По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».
Для возбуждения уголовного дела следственные органы требуют конкретных доказательств: умышленный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки с целью обмана кредиторов, а также искажение бухгалтерской отчётности. При этом дела, возбужденные по статьям 196 и 197 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, предусматривающих наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
На практике такие уголовные дела инициируются достаточно редко и в основном касаются значительных сумм ущерба. Чаще всего экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные издержки. Уголовное преследование применяется только при наличии признаков умышленного вывода активов и сознательного уклонения от выполнения обязательств.
«Если должник продолжает деятельность, пытается погасить задолженность и сотрудничает с кредиторами, до уголовного дела дело доходит крайне редко. Однако при выявлении операций по выводу крупных сумм на фоне отказа исполнять судебные решения это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», — объясняет адвокат.
Так, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально подозрения касались статей 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). Позже следствие не исключило возможность переквалификации дела по статье 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».
Этот пример демонстрирует, что хозяйственные споры могут перерасти в уголовные дела, если следственные органы усматривают признаки вывода активов или других действий, затрудняющих расчёты с кредиторами.
Возбуждение уголовных дел по факту фиктивного или преднамеренного банкротства — это исключительная мера, применяемая избирательно. Для предпринимателей главным фактором остаётся прозрачность ведения бизнеса и добросовестное выполнение обязательств: при их соблюдении риск уголовного преследования минимален.